A Justiça Federal recebeu a denúncia contra os dois sócios e dois funcionários da corretora Gradual, pelas fraudes investigadas pela Operação Encilhamento. Ação realizada em abril envolveu o Ministério Público Federal (MPF), a Polícia Federal e a Receita Federal na apuração de ilegalidades na aplicação de recursos de institutos de previdência municipais em fundos de investimento.
Segundo as investigações, 28 institutos de previdência municipais fizeram investimentos sem fundamentos. De acordo com o MPF, são investigados 13 fundos de investimento e há ainda suspeita de envolvimento de servidores de alguns dos órgãos previdenciários.
Na denúncia recebida pelo juiz João Batista Gonçalves, da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, os acusados participaram da emissão de 3 mil investimentos. Os papéis foram comprados por fundos de investimento a partir de contribuições feitas pelo Regime de Previdência Privada do município de Campos de Goytacazes (RJ), que aplicou R$ 41,5 milhões no Fundo Tower Bridge e R$ 39,5 milhões no OAK FIRF, administrado pela Gradual.
Parte do dinheiro obtido com os papéis sem lastro foi, segundo o MPF, desviado para capitalizar a Gradual. Os procuradores afirmam que, entre março e dezembro de 2016, foram feitas três operações para remeter R$ 20,5 milhões à corretora. De acordo com a denúncia, os sócios da Gradual também falsificaram relatórios de avaliação e certificação da empresa.
Os quatro acusados haviam sido presos na operação em abril, quando foram expedidos 20 mandados de prisão temporária. No entanto, apenas um dos sócios da corretora permanece detido após descumprir as restrições impostas no habeas corpus concedido em seu favor.
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